В Запорожье будут судить организатора конвертационного центра, через который прошло более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Запорожской области.
Так, по данным следствия, житель Запорожья организовал конвертцентр еще в 2015 году. Работал он в составе преступной группировки.
Дельцы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и в Киеве по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. По этим фактам фигуранта дела и его подельников уже судили в 2016 году.
Затем часть средств, полученных от незаконной деятельности, а именно 369 тыс. гривен, подозреваемый использовал для покупки автомобиля. Примечательно, что машину он оформил на своего родственника, тем самым легализовал незаконные доходы.
Во время досудебного расследования правоохранители наложили арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и его семьи общей суммой 3,8 млн. гривен.
Обвинительный акт в отношении фигуранта дела на днях был направлен в суд.
Фото: Пресс-служба ГФС в Запорожской области